ИноСМИ: богатые французы "спрятали" на тайных швейцарских счетах 12 миллиардов евро

Швейцарский банк UBS открыл почти 40 тысяч счетов французских клиентов, которые оставили на них внушительную сумму денег. Как сообщают ИноСМИ, денежные средства незадекларированные, что привело в финансовое учреждение налоговую полицию.

Отмечается, что общая сумма средств на этих счетах достигает 12 миллиардов евро. Почти на половине из них лежат всего по 1 000 евро, тогда как на первую сотню приходится целый миллиард. На одном счете лежит 60 миллионов. Обнаружить файл с данными удалось немецким следователям во время обыска помещения банка на территории страны. Летом материалы передали во французские фискальные органы. Кроме того, поступил от немецких коллег и список за 2006 год. В нем фигурируют 33 000 французских счетов. В их случае речь идет о 15,2 миллиарда евро, причем на одном из счетов лежат 79,4 миллиона.

Французские налоговики немедленно передали эти сведения правоохранительным органам. В 2012 году во Франции уже было начато следствие против UBS. Его разбирательства с французскими властями начались годом ранее после обнародованных бывшим сотрудником разоблачений. В них говорилось о том, как работники банка пытались убедить богатых французских клиентов разместить средства в Швейцарии. Во Франции же такая практика под запретом. Кроме того, говорилось и о двойной бухгалтерии, которая должна была скрыть перевод частных капиталов в Швейцарию.

В 2013 году банк обвинили в "незаконных услугах", а его французское представительство — в пособничестве. Кроме того, в 2014 году следователи выдвинули против UBS обвинения в "отмывании денег, полученных при уклонении от уплаты налогов" с 2004 по 2012 годы. Над банком нависла серьезная угроза. Ему уже пришлось внести залог в 1,1 миллиарда евро, а в случае признания вины штраф может составить 4,88 миллиарда евро.

Налоговые органы тем временем продолжают поиск нарушителей. С лета 2014 года задачу им упрощают изменения в налоговой конвенции двух стран. Так, например, Франция больше не обязана направлять запросы по каждому отдельному случаю с объяснением причин и указанием имени и адреса владельца счета.

Налоговики теперь могут высылать групповые запросы, включающие в себя сразу несколько персон. Такие меры уже подтолкнули 45 тысяч человек к тому, чтобы прийти с повинной в специальный отдел Министерства финансов. В 2014 году правительству удалось вернуть 1,9 миллиарда евро, а за прошлый год эта сумма составила 2,65 миллиарда. Прогноз на этот год составляет 2,4 миллиарда. "Возврат денег — это вопрос справедливости", — считает министр финансов Мишель Сапен.


Ищите больше по теме: