"Риск не оправдался": Нацбанк "распрощается" с "Велесом" из-за попыткы вывести из Украины 460 млн долларов

Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Банк Велес" за рисковую деятельность и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом Joinfo.com. сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"В сентябре текущего года Национальный банк предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долл. США по документам, имеющими признаки фиктивности", - сказано в сообщении.

Отметим, что эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

Проверка продемонстрировала факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на избежание требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга, а также подтверждено участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, целью которых является вывод капиталов (в частности связанных с переводом средств за границу и т.п.).

Согласно сообщению, около 90% всех операций, осуществляемых банком, были именно такими. За неполный год их объем превысил 100 млн. долл. США. Кроме того, значительный объем операций проведен с использованием поддельных документов.

В Нацбанке успокоили, что ликвидация "Велес" банка не повлияет на стабильность финансового рынка.